免費反洗錢 AML 客戶風險問卷範本：採集客戶身份、職業、資金來源、預期交易與政治公衆人物(PEP)狀況，作爲理財與保險開戶前的第一道合規篩查，作答全程留痕可導出。 幾分鐘即可啓用，欄位按你所在司法區的合規要求自定義。
一句話答案
幾分鐘即可啓用，欄位按你所在司法區的合規要求自定義。
免責宣告：本頁與其 AI 報告僅用於自我覺察與流程參考，不構成醫療、心理、財務、法律或安全建議，必要時請諮詢持證專業人士。
方法論：條目僅為參考常見框架的結構化改編，非官方版本；評分供參照，不作診斷。
反洗錢(AML)問卷把開戶盡調中最容易遺漏的採集項標準化：客戶全名與出生日期、國籍與證件、職業與僱主、資金來源、預期年度交易規模以及是否爲政治公衆人物。每一條作答都帶時間戳存檔，既方便合規官逐條複覈，也讓你在與客戶溝通時就已掌握風險畫像，而不必事後補材料。
| 範本名稱 | 反洗錢(AML)問卷 |
|---|---|
| 所屬分類 | 理財與保險 |
| 表單形式 | 結構化首線篩查問卷 |
| 填寫用時 | 約 10 分鐘 / 份 |
| 你將獲得 | 帶時間戳、可匯出留檔的篩查作答 |
| 適用於 | 合規崗 · 代理與經紀人 · 顧問團隊 |
| 費用 | 在 FormLM 免費複製並自訂 |
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合規官用統一題項覆蓋每一次開戶，不再靠零散郵件催收資料。
經紀人和客戶經理用一條連結收集身份、職業與資金來源，立案前先出風險畫像。
顧問團隊留存帶時間戳的作答記錄，隨時導出應對內審與監管抽查。
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