免费反洗钱 AML 客户风险问卷模板：采集客户身份、职业、资金来源、预期交易与政治公众人物(PEP)状况，作为理财与保险开户前的第一道合规筛查，作答全程留痕可导出。 几分钟即可启用，字段按你所在司法区的合规要求自定义。
一句话答案
几分钟即可启用，字段按你所在司法区的合规要求自定义。
免责声明：本页与其 AI 报告仅用于自我觉察与流程参考，不构成医疗、心理、财务、法律或安全建议，必要时请咨询持证专业人士。
方法论：条目仅为参考常见框架的结构化改编，非官方版本；评分供参照，不作诊断。
反洗钱(AML)问卷把开户尽调中最容易遗漏的采集项标准化：客户全名与出生日期、国籍与证件、职业与雇主、资金来源、预期年度交易规模以及是否为政治公众人物。每一条作答都带时间戳存档，既方便合规官逐条复核，也让你在与客户沟通时就已掌握风险画像，而不必事后补材料。
| 模板名称 | 反洗钱(AML)问卷 |
|---|---|
| 所属分类 | 理财与保险 |
| 表单形式 | 结构化首线筛查问卷 |
| 填写用时 | 约 10 分钟 / 份 |
| 你将获得 | 带时间戳、可导出留档的筛查作答 |
| 适用于 | 合规岗 · 代理与经纪人 · 顾问团队 |
| 费用 | 在 FormLM 免费复制并自定义 |
预览这份 AML 首线筛查问卷与它采集的合规字段。
运行该模板所需的一切。
从复制到交付，四步完成。
把表单及其评分、报告与品牌设置一键复制进 FormLM 工作台，免费。
按理财与保险顾问的流程调整字段、选项与维度。
发送链接或二维码，每一条作答自动收集。
随时导出或查看已收集的结果。
选择你的角色——看它如何嵌入你的流程。
合规官用统一题项覆盖每一次开户，不再靠零散邮件催收资料。
经纪人和客户经理用一条链接收集身份、职业与资金来源，立案前先出风险画像。
顾问团队留存带时间戳的作答记录，随时导出应对内审与监管抽查。
让它成为专业交付物的能力。
真实问题预览——完整版本会加入评分与每位作答者的个性化报告。
